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Entre ellas Parived: SII se querella contra 25 personas por "comercio clandestino" de especies en Caso Relojes

En septiembre de 2022, y con los antecedentes que se tenían hasta ese momento, el SII ya había presentado una denuncia en contra de seis personas que luego de un análisis se determinó que podían estar involucradas en dicho delito.

Lunes 22 de mayo de 2023 | 18:13

El Servicio de Impuesto Internos (SII) informó que presentó una querella en contra de 25 personas, entre ellas Marco Antonio López, más conocido como Parived, involucradas en el polémico "Caso Relojes". La acción judicial, interpuesta a través de la Dirección Metropolitana Santiago Poniente, fue presentada por el "delito tributario de Comercio Clandestino de especie robadas", informaron en un comunicado. En septiembre de 2022, y con los antecedentes que se tenían hasta ese momento, el SII ya había presentado una denuncia en contra de seis personas que luego de un análisis se determinó que podían estar involucradas en dicho delito.
"Posteriormente, a partir de los nuevos antecedentes incluidos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público y de los que obtuvo el propio Servicio mediante el análisis de sus bases de datos, se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente", se detalló.

¿Quiénes son los involucrados?

Según informó el Servicio, los 25 involucrados en la red de compra y venta de joyas y relojes robados son: Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez, Jaime Antonio Quiroz Jara, Domingo Elías Jalil Allel, Luis Rodrigo Chávez Acevedo, Domingo Antonio Lupallante Morán, Nicolás Ignacio Moreno López, Cristina Belén Venegas Dinamarca, Carla Estrella Venegas Dinamarca, Juan Carlos Venegas Dinamarca, Leonardo Álvarez Álvarez, Jean Franco Álvarez Epul, Daniela Díaz López, Luis Vásquez Carraha, Víctor Palma Riquelme, Claudio Andrés González Mermoud, Norman Alejandro Jiménez Cerda, Héctor Ángel Basso, Jaime Roberto Rivera Castro, Marco Antonio López Spagui, Juan Cristóbal Pávez Barriga, César José Velásquez Valencia, Tiare Carolina Carrasco Silva, Francisca del Carmen Acuña Flores, Ricardo Javier Parada Neira y Jenny Marilyn Cofré Cofré.  

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  “Como Servicio estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querellas contra todos quienes resulten responsables. Y lo hacemos porque estamos seguros de que, de esta forma, fomentamos no solo la sanción contra quienes dañan nuestro sistema tributario, sino que además entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos", comentó el Subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer.

Origen del caso

Según explicó el SII, la investigación surgió a raíz de la información que entregó la Fiscalía Nacional "sobre la detección de una red de contrabandistas internacionales, quienes, con la ayuda de diversos involucrados, internaban relojes de alta gama y joyas robadas, para luego venderlas por altas sumas a clientes o intermediarios". Cabe recordar que Estrella Dinamarca Sánchez era una de las principales intermediarias e involucradas en el caso relojes. Como dueña de una joyería en Santiago, era la encargada de recibir los relojes y las joyas, y así buscar a los compradores finales, "apoyándose en prestamistas informales, entre otras personas".
Finalmente, el Ministerio Público pudo determinar que "en virtud de una asociación ilícita, los involucrados cometieron los delitos de lavado de activos, contrabando, receptación y comercio clandestino de especies, teniendo cada uno de ellos distinta participación en dichos delitos, de acuerdo a la función que cumplían en la asociación criminal". "La Fiscalía ya formalizó a los involucrados, de acuerdo a su correspondiente responsabilidad y este Servicio suma ahora, a la denuncia interpuesta en septiembre de 2022, la presentación de una querella criminal en contra de todos los involucrados por el delito tributario de Comercio Clandestino de las especies robadas", cerró el Servicio.

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