Estos son los 55 empresarios detenidos por el megafraude al Fisco mediante empresas fantasmas y boletas falsas
Se reveló que todos los detenidos son chilenos y operaban en varias regiones del país. También se conoció que usaron más de 100 mil facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes.
Viernes 15 de diciembre de 2023 | 17:52
VER MÁS SOBRE CASO NACIONAL
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, dio a conocer los 55 nombres de los y las empresarias involucradas en el fraude fiscal más grande en la historia de Chile, quienes operaron en distintas zonas de todo el país. Freyhoffer detalló que el modus operandi de los empresarios era mediante la creación de empresas fantasmas "con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo boletas falsas y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.La lista de los 55 empresarios detenidos
Los detenidos fueron formalizados durante esta jornada por Delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Los 55 detenidos son:- Olga Paz Barraza Quezada
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Claudio Andrés Caraves Lyng
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- José Antonio Pavez Campaña
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero
- Deborah Gisela Belcastro Sáez
- Yessenia Romanet López Barrios
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Emilio Leonardo Smok Issa
- José Antonio Pavez Canessa
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- María Elena Canessa Bustos
- Carla Francisca Ballesteros González
- Lucciano Vanella Muñoz
- Jorge Andrés Cuello Leyton
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Judith Estefani Román Astete