Subsecretario Monsalve por megafraude: "Le robaron al país para tener una vida de lujos"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó la "estructura criminal" detrás de la red ilicíta que terminó con más de 50 detenidos.

Lunes 18 de diciembre de 2023 | 14:49

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este lunes al megafraude tributario que terminó con la detención de 55 personas por una serie de delitos económicos, entre ellos asociación ilícita y lavado de activos. "Esto demuestra que los delitos económicos también son crimen organizado y pueden producir un enorme perjuicio al país", señaló la autoridad respecto a la investigación encabezada por el Ministerio Público en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI).

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En ese sentido, Monsalve sostuvo que este caso "catalogado como el fraude al fisco más grande en la historia, le robó al país $240 mil millones. Un grupo de personas le quitaron al país para tener una vida de lujos".

Modus operandi detrás del megafraude fiscal

El subsecretario Monsalve también explicó cómo operaba la "estructura criminal" detrás del delito, cuyos imputados están siendo formalizados este lunes. "Estos siete clanes se dedicaban, fundamentalmente, a emitir facturas falsas o hacer exportaciones falsas. A partir de aquello, se producían dos hechos: alguien que tenía una empresa legal rebajaba su pago de IVA o, a través de una exportación falsa, la Tesorería General de la República le devolvía dinero del Estado a las empresas", detalló.

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Asimismo, señaló que "también habían empresas que solicitaban los servicios de esta estructura criminal para recibir esas facturas falsas. Estas disminuían su pago de IVA o aumentaban la renta de los dueños de las empresas". "Se usaba esta estructura criminal para evadir el pago de impuestos", destacó la autoridad, quien aseguró que este hecho "justifica la importancia de la ley contra el narcotráfico, que va a pertimir el decomiso del patrimonio de las organizaciones criminales y enajenar, de manera temprana, los bienes decomisados".