Según querella CDE: Así era el modus operandi del ex director de la PDI acusado de malversación

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra del ex director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, cuyo contenido fue divulgado y con ello los detalles de la acusación que la Fiscalía de Magallanes concretó mediante una solicitud de formalización por supuestamente apropiarse de $140 millones que estaban destinados a gastos reservados de la institución. En el escrito se detalla cómo supuestamente era su modus operandi. Entre 2015 y 2018, Espinosa enviaba -según el documento- a su ayudante, el subcomisario Eduardo Villablanca, a realizar depósitos en efectivo al Banco de Chile. Eran realizados una vez al mes, completando 53 depósitos en total. Algunos entre $3 y $5 millones a su cuenta personal, y algunos entre $1 y $2 millones a la cuenta de su esposa. Según fuentes conocedoras de la investigación, muchos de los depósitos de dinero en efectivo coincidirían con las fechas de entrega de gastos reservados. Al menos cuatro funcionarios del banco habrían tenido sospechas de los depósitos que en ese entonces realizaba Espinosa. En ese momento informaron al área de Prevención de Lavado de Activos de la institución bancaria, el cual emitió la alerta. Incluso el gerente zonal y de sucursal fueron al cuartel general de la PDI para pedirle explicaciones a Espinosa, quien se habría mostrado molesto con esta situación. Pero, ¿por qué pasó tanto tiempo para que el banco diera aviso a la Unidad de Análisis Financiero?

• Síguenos En

  

• Suscríbete en WhatsApp