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Municipios en rebeldía: Sólo 74 han cumplido obligación de informar movimientos financieros sospechosos
Reportajes

Municipios en rebeldía: Sólo 74 han cumplido obligación de informar movimientos financieros sospechosos

Desde el 2015 dichas administraciones deben compartir los casos con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para lo que deben inscribirse en un sistema de reporte en línea. Sin embargo, menos de la cuarta parte del total lo ha realizado.

12/05/2024
Prevención y crimen organizado: De qué se trata el convenio entre la Unidad de Análisis Financiero y Carabineros
Nacional

Prevención y crimen organizado: De qué se trata el convenio entre la Unidad de Análisis Financiero y Carabineros

Este acuerdo permite facilitar el intercambio de información entre la institución uniformada y la UAF, cuyos datos serán utilizados solo en procesos de prevención y detección de infracciones, con una garantía del resguardo de la confidencialidad mediante un oficial de enlace.

12/12/2022