Fiscalía desarticula organización que estafaba con viajes falsos y lavó dinero comprando bitcoins
La banda fue detenida este martes y formalizada ayer por delitos de estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Seis de sus integrantes quedaron en prisión preventiva. De hecho, la fiscal Constanza Encina descubrió que por la cuenta corriente del cabecilla del grupo criminal, César Venegas, han pasado más de $2.000 millones producto de los delitos que vienen cometiendo desde al menos tres años a la fecha. Una de las fórmulas para lavar los activos, fue la compra de bitcoins por US$ 100 mil transferidos a Lima, Perú. Pese al nivel de sofisticación de los antisociales, la PDI logró que agentes encubiertos concurrieran a una de las oficinas, donde verificaron el modus operandi y grabando a uno de los operadores ilegales. La historia y los documentos los revela CHV Noticias.
08/09/2022
